Uma operação interestadual da Polícia Civil foi realizada nesta quarta-feira (22) para desarticular uma quadrilha especializada em aplicar golpes por meio de leilões falsos na internet. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos criminosos. A investigação revelou que um casal era o principal responsável pelo esquema fraudulento, que movimentou cerca de R$ 2,3 milhões.
O homem, com 32 anos de idade, era encarregado de criar sites fraudulentos e administrar as finanças do grupo. Já a mulher, com 29 anos, manipulava grandes quantias de dinheiro em um período de cinco meses. Segundo a investigação da Polícia Civil, ela levava um estilo de vida luxuoso, incompatível com a renda declarada.
O casal foi preso e outros cinco mandados de prisão estão sendo executados em São Paulo. Além disso, houve apreensões nos estados de Goiás, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.
Foi descoberto que a quadrilha investia em publicidade nas redes sociais para atrair vítimas, incentivando-as a participar de leilões falsos que aparentavam ser legítimos. Os lucros dos golpes eram direcionados para “laranjas”, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Os suspeitos também realizavam lavagem de dinheiro por meio de transações fictícias, movimentando cerca de R$ 6,5 milhões. Além disso, utilizavam ferramentas de encriptação de dados digitais, exigindo técnicas avançadas de rastreamento cibernético e análise financeira para identificá-los.
A investigação foi conduzida por agentes da Divisão de Capturas e Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) da Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE) do Rio Grande do Sul. Cerca de 150 policiais participaram da operação.