Nesta sexta-feira (28), a Receita Federal desencadeou uma operação contra uma plataforma de apostas que teria movimentado R$ 5 bilhões somente em 2025.
Com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), a ação denominada Operação Jogo das Sombras cumpriu seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco e na capital paulista. Durante a operação, os agentes recolheram documentos, equipamentos e dados dos sistemas da empresa sob investigação.
A plataforma em questão obteve autorização para operar apostas a partir de 2025, mas segundo informações da Receita, há evidências de que suas atividades já estavam em andamento antes dessa data, sem a devida autorização e o pagamento dos tributos necessários.
A apuração revela que o esquema utilizava uma empresa fictícia localizada em Curaçao, no Caribe, para dar a impressão de que as operações estavam sendo realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor. Entretanto, eram empresas locais que realmente executavam as atividades.
As investigações também indicam que os suspeitos utilizavam contas em fintechs para ocultar a movimentação financeira, dificultando a identificação dos destinatários finais dos valores.
Após a regulamentação e com a obtenção da autorização, o grupo teria ajustado suas táticas para continuar praticando sonegação fiscal. Eles supostamente declararam despesas fictícias com o intuito de reduzir o montante devido em impostos.
Fonte: Rádio Agência
O post Operação investiga plataforma de apostas por suspeita de fraude fiscal apareceu primeiro em Roraima em Tempo.